Nesta quarta-feira (18), a Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil deflagraram uma operação para identificar possível envolvimento de pessoas investigadas em atividades ligadas ao roubo de bancos e à lavagem de dinheiro. As operações estão atuando em Patos e em outros estados do Brasil, e tem nome de Operação Penumbra, em referência ao fato de que os alvos agiam na sombra, em nome de laranjas e criando empresas de fachada.
Estão participando da ação 8 auditores da RFB, e a Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas do Rio Grande do Norte expeliu pedidos de mandados de busca e apreensão em Jucurutu/RN, Patos/PB, Chapadão do Sul/MS, Águas Lindas/GO e Rio de Janeiro/RJ, as quais estão sendo efetuadas por cerca de 60 policiais.
No decorrer da investigação, foram levantadas informações dando conta de esquemas de agiotagem, bem como lavagem de dinheiro em bens advindos de tal ação. A agiotagem é prevista no art. 4º, a, da Lei nº 1.521/51.
Os levantamentos comprovaram também a utilização de laranjas e a suspeita de que empresas de fachada podem ter sido criadas nos últimos com o objetivo de lavarem dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98).
Também foi apurada a existência de associação entre os investigados, o que configura conduta de organização criminosa, dada a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas (art. 2º da Lei nº 12.850/13).
Paraíba Master com informações do MaisPB
