Entrepay é liquidada pelo Banco Central sob suspeita de ligação com Daniel Vorcaro e investigações da “Compliance Zero”

O Banco Central decretou na sexta‑feira (27) a liquidação extrajudicial do conglomerado Entrepay, medida que colocou novamente a fintech no centro das atenções do setor financeiro e das investigações policiais. A decisão atinge três empresas do grupo: Entrepay Instituição de Pagamento S.A., Acqio Adquirência Instituição de Pagamento S.A. e Octa Sociedade de Crédito Direto S.A., em função de fragilidades econômico‑financeiras e descumprimento de normas regulatórias.

Autoridades brasileiras também investigam a possível conexão entre a Entrepay e o ex‑banqueiro Daniel Vorcaro, figura central das apurações da Operação Compliance Zero e atualmente preso desde o início de março. A suspeita é de que Vorcaro tenha atuado nos bastidores da Entrepay como um controlador oculto, beneficiando‑se da estrutura da empresa sem constar formalmente na sua composição societária.

Suspeitas de controle oculto e atuação de operadores

Segundo fontes que acompanham as apurações, as relações entre a Entrepay e Vorcaro poderiam seguir um padrão semelhante ao observado em outras empresas ligadas ao empresário, como o Banco Master e a Reag Investimentos, que também estão no foco da Polícia Federal por supostos esquemas de fraude e lavagem de dinheiro.

Um dos principais nomes ligados à Entrepay é Antônio Carlos Freixo Júnior, diretor da empresa e que teve a indisponibilidade de bens decretada pelas autoridades. Freixo Júnior é visto nos bastidores das investigações como um operador que poderia ter utilizado a infraestrutura do grupo em benefício de Vorcaro – um papel que reforça a conexão entre a fintech e as investigações de compliance e lavagem de dinheiro.

Operação Compliance Zero e desdobramentos

A Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, tem como foco apurar fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros no âmbito do ecossistema liderado por Vorcaro. Parte da investigação envolve o uso de fundos e estruturas corporativas para movimentar recursos e ocultar responsabilidades, o que trouxe uma dimensão adicional ao caso da Entrepay.

Vorcaro, que está negociando um possível acordo de delação premiada, pode trazer novos desdobramentos ao caso, ampliando o alcance das investigações e a compreensão das relações entre a Entrepay e outros atores do setor financeiro brasileiro.

A liquidação da Entrepay não só ressalta os riscos associados à fragilidade financeira de instituições de pagamento, mas também evidencia a interseção entre regulação financeira e investigações criminais de alto impacto que vêm abalando o mercado brasileiro.

Por Paraíba Master