Dono da Betnacional é alvo de operação que investiga sonegação e lavagem de dinheiro
Foto: Reprodução
O grupo NSX Brasil, responsável pela plataforma de apostas Betnacional, foi alvo de uma operação da Receita Federal e do Ministério Público Federal (MPF) nesta sexta-feira (28). A ação investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Batizada de Operação Jogo de Sombras, a ofensiva cumpriu seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). Apesar das diligências, não foram expedidos mandados de prisão contra os investigados.
Segundo as investigações, o grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025. As autoridades apuram ainda a utilização de uma suposta empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, que teria sido usada para simular que parte das operações da empresa ocorria no exterior antes da regulamentação do mercado de apostas no Brasil.
A Receita Federal também identificou movimentações financeiras entre o Brasil e o exterior que estão sendo analisadas por suspeita de ocultação da origem e dos beneficiários dos recursos. O órgão instaurou 11 procedimentos fiscais e estima recuperar aproximadamente R$ 300 milhões em créditos tributários.
A NSX Brasil informou que recebeu a diligência em seu escritório no Recife e afirmou que ainda não teve acesso integral aos autos da investigação. A empresa declarou que colaborará com as autoridades e que mantém suas operações em conformidade com a legislação.
Por Paraíba Master
