Nome ligado ao Banco Master: fundo da REAG recebeu quantia bilionária do PCC
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Em nova etapa da investigação, o Coaf, órgão responsável por investigar atividades financeiras, apontou que o fundo de investimento Gold Style, ligado à REAG, recebeu R$ 1 bilhão de empresas indicadas pela Polícia Federal como parte de um esquema de lavagem de dinheiro do PCC.
A investigação indica ainda que o fundo Gold Style possui ligação direta com a REAG, sendo administrado, controlado, gerido, custodiado e distribuído pela instituição. Esse vínculo levanta suspeitas sobre o possível uso do mercado financeiro como ferramenta para dar aparência de legalidade ao dinheiro oriundo do crime organizado.
Entre os principais repasses identificados está o montante de R$ 759,5 milhões oriundos da Aster Petróleo, uma distribuidora de combustíveis apontada pelas autoridades como integrante do esquema de lavagem de dinheiro associado ao PCC. A empresa já vinha sendo monitorada por órgãos de investigação por indícios de atuação irregular no setor.
As autoridades seguem aprofundando a apuração para identificar todos os envolvidos e dimensionar a extensão do esquema. A expectativa é que novos desdobramentos revelem outras conexões entre empresas, fundos de investimento e integrantes da organização criminosa.
Por Paraíba Master
