PF realiza operação contra investigados por elo com o PCC após sanções aplicadas pelos EUA
Foto: Divulgação/PF
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), uma operação para cumprir mandados contra investigados por suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação ocorre dias após o governo dos Estados Unidos impor sanções a brasileiros apontados como integrantes da rede financeira da organização criminosa.
Ao todo, mais de 50 policiais federais participam da operação, que cumpre 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. As diligências são realizadas nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Até o momento, sete pessoas foram presas. Entre elas está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que foi alvo de sanções anunciadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos na última quarta-feira (1º). Já o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelas autoridades norte-americanas, é considerado foragido e segue sendo procurado pela Polícia Federal.
Além das prisões e buscas, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados, limitado ao montante de R$ 10,4 bilhões. Os envolvidos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Sanções dos Estados Unidos
Na quarta-feira (1º), o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos incluiu Victor Henrique de Oliveira Shimada em sua lista de sanções por suspeita de atuar em favor da estrutura financeira do PCC. O empresário já havia sido investigado por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Corinthians e à empresa de apostas VaideBet.
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira também passou a integrar a lista de sancionados. Segundo as autoridades americanas, ela mantinha uma relação próxima com Shimada, atuando como secretária e intermediária na movimentação de grandes quantias em dinheiro.
De acordo com o governo dos Estados Unidos, Stella prestava apoio logístico considerado essencial para as atividades da rede de lavagem de dinheiro supostamente coordenada por Shimada.
O empresário é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia, empresa incluída na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Conforme o Departamento do Tesouro, a companhia é suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao PCC e já havia sido mencionada na delação premiada de Vinicius Gritzbach, conhecido como “delator do PCC”.
Com a aplicação das sanções, todos os bens e ativos de Shimada localizados nos Estados Unidos, ou sob controle de cidadãos e empresas americanas, ficam bloqueados e devem ser comunicados ao OFAC. A medida também alcança empresas controladas, direta ou indiretamente, em pelo menos 50% por pessoas incluídas na lista de sanções.
Por Paraíba Master
