Tags :Lavagem de Dinheiro
A Polícia Federal deu continuidade às investigações sobre um esquema de crimes financeiros ligado à casa de apostas PixBet. Nesta quinta-feira (17), os agentes deflagraram a segunda fase da Operação Arena, que cumpriu um Ler Matéria
A Polícia Federal identificou o uso de 549 CPFs pertencentes a pessoas mortas em documentos relacionados a operações financeiras investigadas no âmbito da Operação Arena, que tem como alvo um grupo empresarial ligado à Ler Matéria
O comando da Pixbet, empresa investigada pela Polícia Federal sob suspeita de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, passou a ter participação mais ostensiva na articulação política para as Ler Matéria
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ler Matéria
Uma casa de alto padrão avaliada em cerca de R$ 2 milhões, localizada na Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP), passou a integrar uma investigação do Ministério Público Ler Matéria
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) realizou, nesta terça-feira (21), uma operação para desarticular uma organização suspeita de atuar na lavagem de dinheiro para integrantes do crime organizado, incluindo Ler Matéria
A Associação do Futebol Argentino (AFA) é alvo de uma investigação conduzida pelo FBI e por procuradores federais dos Estados Unidos. As autoridades apuram movimentações financeiras superiores a US$ 300 milhões, cerca de Ler Matéria
A Associação do Futebol Argentino (AFA) está sendo investigada pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por movimentações financeiras que ultrapassam US$ 300 milhões, o equivalente a cerca de Ler Matéria
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (8), uma operação nacional para cumprir 274 mandados judiciais contra suspeitos de integrar organizações criminosas em 16 estados brasileiros. A açãLer Matéria
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) realizaram, nesta quarta-feira (8), uma operação simultânea em 16 estados brasileiros para combater organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas, comércio ilegal Ler Matéria
