Operação Arena tem mandados na Paraíba e outros quatro estados e mira recursos de apostas
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A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A ação investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos obtidos por meio da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. A operação também envolve medidas de quebra de sigilo telemático e bancário, além do sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.
As diligências ocorrem nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Segundo as investigações, o grupo teria utilizado mecanismos financeiros e empresariais no exterior para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos movimentados.
Os investigados poderão responder, de acordo com o grau de participação de cada um, pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de possíveis delitos relacionados ao Sistema Financeiro Nacional.
Por Paraíba Master
