Tags :Lavagem de Dinheiro
Uma operação integrada realizada nesta quarta-feira (8) teve como alvo organizações criminosas suspeitas de explorar plataformas de apostas esportivas de forma clandestina na Paraíba. A Justiça determinou o bloqueio e a indisponibilidade Ler Matéria
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (7), a 6ª fase da Operação Unha e Carne para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma rede de postos de combustíveis no Grande Ler Matéria
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), uma operação para cumprir mandados contra investigados por suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A Ler Matéria
O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público da Paraíba (MPPB), e a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil, deflagraram Ler Matéria
A Justiça da Paraíba determinou a suspensão das atividades de duas empresas investigadas por suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes em contratos públicos e possível ligação com Ler Matéria
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Receita Federal, realiza nesta quinta-feira (28) uma operação em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais Ler Matéria
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, negou o pedido de soltura da influenciadora Deolane Bezerra, presa na última quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, que apura um esquema de lavagem de Ler Matéria
O criminalista José Luis Oliveira Lima deixou oficialmente a defesa de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, nesta quinta-feira (22). A informação foi divulgada após a repercussão da negativa da Polícia Ler Matéria
A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa nesta quinta-feira (21) durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo que apura um suposto esquema de Ler Matéria
A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi detida nesta quinta-feira (21) em Barueri, São Paulo, durante uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil voltada Ler Matéria
