Gaeco e Receita Federal deflagram operação contra PCC em esquema de fraudes no setor de combustíveis em 5 estados
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O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Receita Federal, realiza nesta quinta-feira (28) uma operação em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro para investigar a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis.
O foco da ação, batizada de Fluxo Oculto, é desmontar um esquema de fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro envolvendo seis fintechs, que atuam como bancos paralelos, e apurar a adulteração de combustíveis com solvente conhecido como nafta. A operação é uma nova fase da investigação Carbono Oculto, que revelou anteriormente a presença do crime organizado em mercados de combustíveis e instituições financeiras.
Segundo o Ministério Público de São Paulo, as fintechs investigadas formavam um núcleo financeiro que realizava compensações internas entre distribuidoras, postos de combustíveis e fundos de investimento ligados ao PCC. A facção também desviava nafta de terminais para revenda a empresas fantasmas, estruturando um esquema sofisticado de venda de solventes.
Ao todo, estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão, com o apoio de Gaecos e dos Ministérios Públicos dos estados envolvidos.
Por Paraíba Master
