FBI investiga Federação Argentina por movimentações milionárias nos Estados Unidos
A Associação do Futebol Argentino (AFA) está sendo investigada pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por movimentações financeiras que ultrapassam US$ 300 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,55 bilhão. As autoridades norte-americanas apuram se as operações, realizadas por meio do sistema bancário dos EUA, envolveram crimes como lavagem de dinheiro e fraude bancária.
De acordo com informações divulgadas pelo jornal argentino La Nación, a investigação foi iniciada em 2025 e busca identificar a origem e o destino dos recursos movimentados pela entidade presidida por Claudio Tapia. Agentes do FBI já ouviram pessoas ligadas às operações financeiras da federação como parte das investigações.
Um dos principais alvos da apuração é a empresa TourProdEnter LLC, responsável por intermediar a cobrança de contratos internacionais da AFA com patrocinadores e parceiros comerciais. Segundo as autoridades, a empresa participou da movimentação de centenas de milhões de dólares provenientes de acordos com grandes empresas, entre eles um contrato de US$ 60 milhões com a Adidas e outro de US$ 40 milhões com a Warner.
O caso é conduzido pelos procuradores Patrick Gushue e Christopher Ting, em Washington, com apoio de Michael Berger, do Distrito Sul da Flórida. Os investigadores são especializados em crimes financeiros e lavagem de dinheiro, reforçando o peso da investigação conduzida pelas autoridades norte-americanas.
Até o momento, a Associação do Futebol Argentino não se pronunciou oficialmente sobre o caso. A investigação continua em andamento e, até agora, não houve apresentação de acusações formais contra dirigentes da entidade ou contra a própria federação.
Por Paraíba Master
