PF prende dono do Banco Master em operação contra fraudes em títulos de crédito
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A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (18) o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, durante a Operação Compliance Zero, deflagrada para desarticular um esquema de emissão de títulos de crédito fraudulentos por instituições financeiras.
A ação cumpre, ao todo, cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 ordens de busca e apreensão. As medidas são executadas simultaneamente no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal, além de outras determinações cautelares impostas pela Justiça.
As apurações tiveram início em 2024, após pedido do Ministério Público Federal, que levantou suspeitas sobre a criação de carteiras de crédito sem lastro por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido repassados a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por ativos que não passaram por avaliação técnica adequada.
Os investigados podem responder por gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e outros delitos ligados à atividade financeira.
