Justiça determina bloqueio de R$ 101 milhões em operação contra bets ilegais

Uma operação integrada realizada nesta quarta-feira (8) teve como alvo organizações criminosas suspeitas de explorar plataformas de apostas esportivas de forma clandestina na Paraíba. A Justiça determinou o bloqueio e a indisponibilidade de ativos financeiros, incluindo criptoativos, além de bens móveis, totalizando cerca de R$ 101 milhões.

A ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público da Paraíba, em conjunto com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e a Loteria do Estado da Paraíba (Lotep).

Segundo as investigações, o grupo operava plataformas de apostas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas e sem credenciamento junto à Lotep, descumprindo a legislação federal que regulamenta o setor.

As apurações apontam que os investigados utilizavam uma rede de pessoas físicas e jurídicas para dar aparência de legalidade às atividades. Entre as irregularidades identificadas estão empresas de fachada, sedes fictícias, ausência de estrutura operacional, uso de intermediadores financeiros para movimentação de recursos e ocultação de patrimônio, além de domínios eletrônicos irregulares e estruturas societárias criadas para dificultar a fiscalização.

Os investigadores também encontraram indícios da prática de crimes como exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas contra consumidores. Entre as suspeitas estão retenção indevida de valores, bloqueio arbitrário de contas, não pagamento de prêmios e mecanismos que dificultavam a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas plataformas.

As investigações seguem em andamento e permanecem sob sigilo judicial. Novas informações deverão ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço das diligências.

Por Paraíba Master