O criminalista José Luis Oliveira Lima deixou oficialmente a defesa de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, nesta quinta-feira (22). A informação foi divulgada após a repercussão da negativa da Polícia Ler Matéria
Tags :Operação Compliance Zero
A defesa do empresário Daniel Vorcaro pediu ao ministro André Mendonça a transferência do ex-banqueiro da carceragem da Polícia Federal, em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar Ler Matéria
O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi movido nesta segunda-feira (18) para uma cela comum na superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. A decisão foi autorizada pelo ministro Ler Matéria
A Polícia Federal deflagrou uma nova etapa da Operação Compliance Zero mirando o grupo conhecido como “A Turma”, após a análise de mensagens trocadas entre investigados e Luiz Phelipe Mourão, Ler Matéria
O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, após autorização do ministro André MendonçLer Matéria
A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (7), mais uma etapa da Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de irregularidades financeiras relacionadas ao Banco Master. Entre os alvos da ação está o Ler Matéria
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta quarta-feira (22), às 11h, o julgamento que vai decidir se mantém a prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (Ler Matéria
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16), mais uma etapa da Operação Compliance Zero e prendeu o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, em Brasília. A ação investiga Ler Matéria
O Banco Central decretou na sexta‑feira (27) a liquidação extrajudicial do conglomerado Entrepay, medida que colocou novamente a fintech no centro das atenções do setor financeiro e das investigações policiais. A decisãLer Matéria
Mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro revelam que ele teria participado de reuniões com figuras de destaque da política e do Judiciário brasileiro, segundo informações da Polícia Federal. Ler Matéria